X

Оставьте ваш отзыв

Ваша оценка

Цена
Качество
Сроки
  • 044 353 00 01
  • 097 203 19 55
  • 048 738 77 81
  • 093 170 22 13

Финансовый мониторинг физических лиц в 2019 году

Сегодня бизнес и предпринимательство - наиболее прибыльные направления деятельности. Направлений бизнеса существует просто огромное количество, а современные условия в Украине способствуют развитию как малого, так и среднего бизнеса. Наиболее популярной, конечно же, остается классическая схема, основанная на покупках товара, а затем - перепродаже по более высокой цене. Выбор товара, способы рекламы и пиара, осуществление всех задумок - это все ваш выбор и ваша стратегия ведения бизнеса. А сегодня мы бы хотели чуть более подробно поговорить о правовой стороне вопроса, а также о таком моменте как финансовый мониторинг физических лиц. Что он из себя представляет и в чем состоят особенности?

Финансовый мониторинг физических лиц в Украине в 2019 году: основные особенности

По своей сути, финансовый мониторинг представляет собой контроль за денежными операциями физических лиц. Он возможен в тех случаях, когда финансовые операции перешагнули определенный рубеж, сегодня, в 2019 году, эта сумма составляет 150 тысяч гривен. Зачем он существует? Все соответствующие органы и санкции созданы с целью недопущения “отмывания” средств, то есть, переписи средств на некоторые нужды, которые на самом деле, могут использоваться с целями мошенничества, терроризма, а также другими. Помимо этого, финансовый мониторинг также применяется с целью налогообложения доходов. Например, чтобы исключить ситуации, когда физическое лицо непредприниматель получает крупные суммы непонятно откуда, естественно, государство следит за такого рода операциями. Естественно, передачу наличных частными лицами отследить практически нереально, а вот когда речь идет о банковских счетах, то - вполне, в том числе, если вы являетесь клиентом частного, негосударственного банка.

Финансовая операция подлежит обязательному финансовому мониторингу в случае, если сумма, на которую она проводится, равна или превышает 150 000 гривен (для субъектов хозяйствования, которые проводят азартные игры, - 13 000 гривен) или равняется или превышает сумму в иностранной валюте , эквивалентной 150 000 гривен (для субъектов хозяйствования, которые проводят азартные игры, - 13 000 гривен), и имеет один или более следующих признаков:

  • перевод денежных средств на анонимный (номерной) счет за границу;
  • купля-продажа чеков за наличные;
  • зачисление на счет средств в наличной форме с их последующим переводом в тот же или на следующий операционный день другому лицу;
  • перевод лицом средств за границу при отсутствии внешнеэкономического договора;
  • получение страхового платежа;
  • осуществление расчетов по внешнеэкономическому контракту, не предусматривающему фактической поставки на таможенную территорию Украины товаров, работ и услуг.

Безусловно, эти признаки - далеко не единственные, полный перечень достаточно велик. Чтобы не “попасть”, очень важно контролировать свои доходы, а также, чтобы все точно было по закону, зарегистрироваться как ООО, юридическое лицо или физическое лицо-предприниматель: в зависимости от масштабов вашего бизнеса и масштабов ваших доходов. Честный бизнес с уплатой всех необходимых налогов в Украине вести более, чем возможно: лучше делать именно так и спать спокойно.

Последние новости

Стройматериалы из Китая

Сегодня едва ли можно найти более выгодную страну для поиска ...

Ноутбуки из Китая

Сегодня все больше украинских предпринимателей засматриваются на возможность сотрудничать с ...

На какие товары из Китая самый высокий спрос в 2019 году?

Доставка и дальнейшая продажа товаров из Китая – это чрезвычайно ...

Товары для дома из Китая

Стереотип о том, что все сделанное в Китае — некачественное ...

  • 044 353 00 01
  • 097 203 19 55
  • 048 738 77 81
  • 093 170 22 13