X

Оставьте ваш отзыв

Ваша оценка

Цена
Качество
Сроки
  • 044 353 00 01
  • 097 203 19 55
  • 048 738 77 81
  • 093 170 22 13

Какие операции попадают под финансовый мониторинг в Украине?

Предпринимательство и бизнес - это, вне всякого сомнения, наиболее увлекательные сферы деятельности, где требуется сильна коммерческая жилка, творческий подход, хорошее понимание стратегий и задач, а также, безусловно, четкое понимание правовой стороны вопроса. Сегодня мы поговорим о таком аспекте предпринимательства, как финансовый мониторинг. По своей сути, финансовый мониторинг представляет собой контроль за денежными операциями физических лиц. Он возможен в тех случаях, когда финансовые операции перешагнули определенный рубеж. Каков этот рубеж?

Финансовый мониторинг в Украине в 2019 году: основные аспекты и суммы

Государство интересуется теми финансовыми операциями, сумма которых перешагивает рубеж в 150000 гривен. До этой суммы, они едва ли будут кого-то интересовать. Кроме того, не исключено, что на практике под финансовый мониторинг могут подпадать также и другие операции субъектов предпринимательской деятельности, например, получение физическим лицом - предпринимателем значительной суммы денежных средств за предоставление соответствующих услуг в течение первого месяца деятельности или через определенный промежуток времени в течение которого денежные средства вообще не поступали или поступали в минимальном размере. Итак, перечень финансовых операций, который может подпадать под финансовый мониторинг довольно объемным. Это и купля-продажа чеков, и страховые операции, и финансовые операции, связанные с ценными бумагами, векселями, премиями, и переводы средств внутри страны, и переводы средств из-за границы. Полный перечень действительно велик: в любом случае, нужно иметь ввиду, что если вы получаете откуда-либо крупную сумму денег, которая превышает 150000 гривен, то этой операцией могут заинтересоваться соответствующие органы. Помимо этого, финансовый мониторинг может осуществляться путем контроля бухгалтерской документации в вашей компании. Объектами и субъектами финансового мониторинга могут стать практически любые организации и физические-лица предприниматели.

Финансовый мониторинг в Украине: когда стоит опасаться

Но возможные негативные последствия для субъектов предпринимательской деятельности могут наступать только в том случае, если Госфинмониторинг соберет именно такую ​​информацию, на основании которой можно будет считать, что данная финансовая операция связаны с легализацией (отмыванием) доходов. Все соответствующие органы и санкции созданы с целью недопущения “отмывания” средств, то есть, переписи средств на некоторые нужды, которые на самом деле, могут использоваться с целями мошенничества, терроризма, а также другими. Если же речь идет не о “отмывании”, то особо тяжелых санкций ожидать не стоит. Помимо этого, финансовый мониторинг также применяется с целью налогообложения доходов. Поэтому, чтобы избежать возможных проблем, очень советуем вам зарегистрироваться как ООО, юридическое лицо, физическое лицо-предприниматель: в зависимости от масштабов вашего бизнеса, масштабов доходов и иных параметров. Своевременная оплата всех налогов обеспечит безопасность вашего бизнеса, даже если у вас совсем небольшое дело.

Последние новости

Стройматериалы из Китая

Сегодня едва ли можно найти более выгодную страну для поиска ...

Ноутбуки из Китая

Сегодня все больше украинских предпринимателей засматриваются на возможность сотрудничать с ...

На какие товары из Китая самый высокий спрос в 2019 году?

Доставка и дальнейшая продажа товаров из Китая – это чрезвычайно ...

Товары для дома из Китая

Стереотип о том, что все сделанное в Китае — некачественное ...

  • 044 353 00 01
  • 097 203 19 55
  • 048 738 77 81
  • 093 170 22 13